一名女子因在中国诈骗64亿美元中洗钱而被判入狱

路透伦敦5月24日电- - -一名女子被控将比特币兑换成现金和财产,以帮助隐藏50亿英镑(合64亿美元)诈骗案的收益,周五在伦敦一家法院接受审判后,她因洗钱罪被判入狱近七年。

检察官表示,文建在2014年至2017年期间帮助隐藏了据称从近13万名中国投资者那里窃取的资金来源。

她没有被指控参与潜在的欺诈,检察官说这是由另一个女人策划的,温认为她是独立富有的。

作为调查的一部分,英国警方缴获了超过6.1万枚比特币的钱包,这是全球执法部门缴获的最大的加密货币之一。

检察官在温的审判中说,当警方在2021年获得61,000枚比特币时,价值约14亿英镑。现在它的价值超过30亿英镑。

42岁的温否认了三项洗钱指控,并表示她不知道与比特币有关的犯罪行为。

今年3月,在南华克刑事法庭(Southwark Crown Court)进行审判后,陪审团认定她的一项罪名成立。陪审团未能就另外两项指控达成裁决。
上周五,温因洗钱一项罪名被判入狱6年8个月。

法官萨莉·安·黑尔斯说,没有迹象表明温与潜在的欺诈有任何牵连。但法官告诉温,她“毫无疑问你知道”她在处理犯罪财产。

检察官吉莉安·琼斯(Gillian Jones)在审判开始时表示,在中国当局开始调查后不久,潜在欺诈背后的主谋于2017年抵达英国。

温被用作“前台人员”,帮助将被盗的钱兑换成比特币,然后将其带出中国,然后再兑换回现金。

检察官说,温应该知道这笔钱是非法获得的。然而,温女士说,她只是想为儿子提供更好的生活。

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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