东晶电子重大资产置换及吸收合并英雄互娱进入审计评估阶段

新三板报消息,昨日英雄互娱发布重大事项停牌进展公告(公告编号:2019-059)称,东晶电子(002199)重大资产置换及吸收合并英雄互娱(430127)相关事项正在按照相关流程有序推进,鉴于公司相关审计、评估尚未完成,该事项仍存在不确定性。最晚恢复转让日为2019年6月21日。

据悉,本打算通过赫美集团(002356)完成重组上市计划的英雄互娱(430127)于今年4月2日终止了交易。然后与别一家上市公司东晶电子签署框架,准备通过重大资产置换及吸收合并的方式重组上市登陆A股。

根据公告显示,2019年5月13日,公司收到控股股东的通知,公司控股股东与东晶电子签署了《重组上市框架协议》:

东晶电子拟向英雄互娱全体股东发行股份吸收合并英雄互娱,东晶电子为吸收合并方,英雄互娱为被吸收合并方。东晶电子拟通过购买英雄互娱现有股东持有的全部股份,同时东晶电子拟置出其全部资产、业务,英雄互娱通过东晶电子完成重组上市。

吸收合并完成后,英雄互娱将注销法人资格,东晶电子为存续公司,将承接或以其全资子公司承接英雄互娱的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务,东晶电子置出其全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务。收购请求权提供方将为东晶电子的全体股东提供收购请求权。吸收合并完成后,英雄互娱的全体股东将成为东晶电子的股东。

与赫美集团一样,英雄互娱与东晶电子也签署了一项《合作协议》,只是这项协议中将2亿保证金降为1亿。在协议签署后的六个月或各方一致同意的其他期间内仍无法达成并签署正式交易协议,前述期限届满后本协议自动终止。

2019年5月23日,英雄互娱召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及吸收合并公司的议案》同日东晶电子召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》。

根据公告显示,截至本公告披露日,也主是6月17日,英雄互娱按照相关流程有序推进相关事项,鉴于英雄互娱相关审计、评估尚未完成,该事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免引起股票价格异常波动,经英雄互娱申请并获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准,英雄互娱股票将延期恢复转让,最晚恢复转让日为2019年6月21日。

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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  1. 刘 子沐
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